银保监会＂黑名单＂上的38家股东 入股9家银行保险机构

张家口大安投资公司等10家企业不存在多项违规行为。张家口大安投资公司等10家企业作为发包银行股东期间，不存在以非自有资金出资、编成获取虛假材料、关联股权多达监管比例容许、违规积极开展关联交易或攫取失当利益等违规行为。

　　（二）杭州平章工具公司、宁波鄞州亚历电器公司用于他人借款大股东银行。杭州平章工具公司、宁波鄞州亚历电器公司投资大股东宁波东海银行的资金，全部或部分源于他人借款。　　（三）中国远大集团关联股权多达监管比例容许。中国远大集团通过其旗下三家子公司合计持有人宁波东海银行28.97%的股份，多达监管比例容许。

　　（四）辽宁宝华实业集团实际掌控人不存在涉黑涉恶等违法犯罪不道德。辽宁宝华实业集团作为丹东银行股东期间，其实际掌控人因犯的组织、领导黑社会性质组织罪被依法追究刑事责任。

　　（五）上海文俊投资公司等10家企业关联股权超强一定比例予以行政许可，其中7家企业不合乎大股东条件。上海文俊投资公司等10家关联企业合计持有人成都农商行5%以上的股份，但并未获得监管部门批准后。其中北京涛力投资公司等7家企业转让成都农商行的股份时，还不存在正式成立严重不足两个会计年度或者权益性投资余额多达其大股东前一年净资产的50%等不合乎大股东条件的情况。

　　（六）中青旅海江投资公司实际掌控人侵吞信贷资金大股东银行。中青旅海江投资公司及其关联方合计持有人海口农商行10.54%的股份，中青旅海江投资公司实际掌控人两次大股东海口农商行的资金，分别来自于侵吞他人信贷资金以及将第一次投资获得的股权展开质押后提供的贷款。　　（七）海南惠中教育投资公司等关联方利用股东地位提供低成本资金。海南惠中教育投资公司及其关联方大股东海口、三亚、文昌、澄迈等农商行后，将持大多数股份质押给涉及农村合作金融机构提供贷款，其贷款条件高于其他借款人同类贷款的条件。

　　（八）江苏名德投资集团等5家企业获取欺诈材料。江苏名德投资集团等4家企业在安邦财险的筹设和注册资本过程中，不存在掩饰实际掌控人、关联关系等违规行为。中乒投资集团在人与自然身体健康保险公司的筹设和増资过程中，不存在掩饰实际掌控人、关联关系等违规行为。

　　（九）福信集团等7家企业不作造假陈述、编成获取欺诈材料。福信集团等7家企业在昆仑身体健康保险公司的注册资本和股权更改过程中，不存在对大股东资金来源和关联关系不作造假陈述，编成获取虛假材料等违规行为。

　　（十）中经国际新技术公司违规积极开展关联交易、攫取失当利益。中经国际新技术公司在持有人中国金融租赁公司的股份期间，不存在以下违规行为：一就是指中国金融租赁公司提供融资的条件高于其他客户融资的条件；二是未现实透露关联方信息，造成中国金融租赁公司向其及关联方获取的融资金额多达监管比例容许；三是在中国金融租赁公司未提脚拨备的情况下，违规提供分配的利润。　　针对上述股东的根本性违法违规行为，银保监会已采行容许股东权利、撤消投资大股东许可、清退违规股权等一系列监管措施，构成有效地威吓。同时，对在股东股权管理中不存在违法违规行为的银行保险机构，依法实行了行政处罚。

　　股东相当严重违法违规行为要找到一起，公安部门一起　　“各银行保险机构、各级监管部门要从上述典型案例中深刻印象吸取教训，严肃对照辨别，了解査去找违规大股东、隐性代持、利益输送等问题，极力缺失欺诈出资、循环投资、抽逃出资、掩饰关联关系、非法介入经营、违规积极开展关联交易等相当严重违法违规行为，坚实前进股东股权乱象整治工作。”银保监会近期向银行业保险业传送了具体态度。　　券商中国记者了解到，银保监会拒绝各银行保险机构以及各级监管部门，要充分认识股东股权管理的重要性，拒绝持续排查股东违法违规行为，提高股东股权管理水平，增强各方责任构成有力威吓。

还包括：　　银行业保险业现有及潜在投资者要借此严肃吸取教训，引以为戒，贯彻约束自身不道德，依法合规积极开展投资和经营活动。　　各银行保险机构要心态遵守主体责任，持续优化股东结构及董事会、监事会等运行机制，为股东依法合规参予公司管理建构良好环境。

增大信息透露力度，主动拒绝接受市场和社会监督。　　各级监管部门要贯彻遵守好监管责任，对在股东股权管理中不存在违法违规行为的银行保险机构以及违法违规股东，维持高压态势，依法严苛处罚规范，尤其是对股东相当严重违法违规行为要找到一起，公安部门一起，贯彻构成监管威吓。

　　银保监会7月4日曾回应，下一步，其将更进一步完备公开发表方式，增大公开发表力度，创建公开发表根本性违法违规股东的常态化机制。

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